Yhtiökokouskutsu / Möteskallelse till bolagsstämman
JC RUUKKIGOLF OY KOKOUSKUTSU
JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.5.2023 klo 18.00.
Paikka: Lärkkulla, Lärkkullantie 22, 10300 Karjaa
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto sekä hallituksen esitys omien osakkeiden hankkimisesta.
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
- puheenjohtajan valinta
- sihteerin valinta
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kaksi ääntenlaskijaa
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
- Toimitusjohtajan ja hallituksen katsaus
- Vuoden 2022 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus, liite 1
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätös voiton/tappion käyttämisestä
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
- Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
- Tilintarkastajien palkkion määrääminen kaudelle 2023-2024
- Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
- Pelioikeuksien haltuun ottaminen ja vapauttaminen
- Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseen, liite 2
- Kokouksen päättäminen
Raaseporissa 10. päivänä toukokuuta 2023
JC Ruukkigolf Oy:n hallitus
KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 22.5.2023 klo 17.00 mennessä. Ilmoittautumiset ja valtakirjat (skannattuna) sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ruukkigolf.fi.
Toivomme kysymykset ja kommentit etukäteen, jotta kokous sujuisi ripeästi. Kyseiset asiakirjat ovat myös nähtävillä ennen kokousta Ruukkigolfin toimistossa, osoitteessa Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru.
__________________________________________
JC BRUKSGOLF AB MÖTESKALLELSE
Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls fredagen den 26.5.2023 kl 18.00.
Plats: Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis
Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter samt styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.
FÖREDRAGNINGSLISTA
- Öppnande av stämman
- Mötets konstituering
- val av ordförande
- val av sekreterare
- val av två protokolljusterare
- val av två rösträknare
- Stämmans laglighet och beslutsförhet
- Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
- Verkställande direktörens och styrelsens översikt
- Bokslut, revisionsberättelsen och verksamhetsbekräftelsen för år 2022, bilaga 1
- Fastställande av bokslut
- Beslut på åtgärder av vinstens/fölustens
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
- Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
- Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
- Fastställande av revisorarvodet för säsongen 2023-2024
- Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
- Övertagande och frigivande av spelrätter
- Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, bilaga 2
- Mötets avslutande
Raseborg den 10 maj 2023
Styrelsen för JC Bruksgolf Ab
ANMÄLNINGAR
Anmälningar till mötet senast den 22.5.2023 kl 17:00. Anmälningar och fullmakter (skannade) till e-post, toimisto@ruukkigolf.fi.
Vi ser fram emot dina frågor och kommentarer i förväg så att mötet ska gå så smidigt som möjligt. Dessa dokument finns även tillgängliga före mötet på Bruksgolfs kontor, Sandbackavägen 100, 10420 Skuru.
