Siirry suoraan sisältöön
Valikko
  • Etusivu
  • Pelaaminen
    • Tervetuloa Ruukkigolfiin
    • Aloita golf!
    • Hinnasto
    • Ajanvaraus
    • Tuloskortti
    • Väyläesittelyt
    • Harjoitusalueet
    • Slopelaskin
    • Pistebogeylaskin
    • Paikallissäännöt
    • Kentänhoito
  • Verkkokauppa
  • Kilpailut
    • Kilpailukalenteri
    • Ilmoittaudu kilpailuun
    • Kilpailumääräykset
    • Kilpailukaaviot
    • Eclectic
    • Kilpailumuodot
    • Kenttäennätykset
  • Ravintola
  • Jäsenille
    • Uutisarkisto
    • Juniorit
    • » Junioriuutiset
    • Ruukin naiset
    • Seniorit
    • » Senioriuutiset
    • » Seniori Ranking
    • Osakkaan ja pelioikeudenhaltijan edut
    • Jäsenlehdet
  • Ruukkigolf
    • Yhteystiedot
    • Henkilökunta
    • Liity jäseneksi
    • Ruukkigolf Ry »
    • » Kapteenit
    • » Kenttätoimikunta
    • » Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
    • » Naistoimikunta
    • » Senioritoimikunta
    • » Junioritoimikunta
    • JC Ruukkigolf Oy
    • Kultakortti ja Etukortti
  • Palvelut
    • Pörssi
    • Mathörnan
    • Pro ”Dallu”
    • Pro Shop
    • Yrityksille
Ruukkigolf
  • Nexgolf
  • In English
  • På Svenska
  • Suomi

Yhteystiedot

Ruukkigolf
Hiekkamäentie 100
10420 POHJANKURU

Caddiemaster
019-245 4485
toimisto@ruukkigolf.fi

Aukioloajat

Ruukkigolf:
Suljettu | Golfautot ei sallittu
Par 3:
Suljettu
Range:
Suljettu | vain matoilta
Caddiemaster:
Suljettu
Toimisto:
Ark 9:00-15:00 019-245 4485
Ravintola:
Suljettu Säävaraus
Sää Ajo-ohjeet

JC Ruukkigolf Oy:n 18.5. yhtiökokouskutsu / möteskallelse

2.5.2022, klo 20:03

JC RUUKKIGOLF OY
KOKOUSKUTSU

JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.5.2022 klo 18.00.
Paikka: Högåsa, Vanha Turuntie 85, 10420 Pohja

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto sekä hallituksen esitys omien osakkeiden hankkimisesta.

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  • puheenjohtajan valinta
  • sihteerin valinta
  • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
  3. Toimitusjohtajan katsaus
  4. Vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  6. Toimenpiteiden päättäminen
  7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
  8. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
  9. Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
  10. Tilintarkastajien palkkion määrääminen
  11. Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
  12. Pelioikeuksien haltuun ottaminen ja vapauttaminen
  13. Hallituksen esitys omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
  14. Saaren ja Lundenien ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseen ja osakkeiden lunastamiseen
  15. Kari Wirmanin ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen
  16. Kokouksen päättäminen

Raaseporissa 28. päivänä huhtikuuta 2022

JC Ruukkigolf Oy:n hallitus

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ASIAKIRJAT
Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 9.5.2022 klo 17.00 mennessä. Ilmoittautumiset ja valtakirjat (skannattuna) sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ruukkigolf.fi.

Toivomme kysymykset ja kommentit etukäteen, jotta kokous sujuisi ripeästi. Kyseiset asiakirjat ovat myös nähtävillä ennen kokousta Ruukkigolfin toimistossa, osoitteessa Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru.

____________________________________________________________________

 

JC BRUKSGOLF AB
MÖTESKALLELSE

Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 18.5.2022 kl 18.00.
Plats: Högåsa, Gamla Åbovägen 85, 10420 Pojo.

Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter samt styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.

FÖREDRAGNINGSLISTA

  1. Öppnande av stämman
  2. Mötets konstituering
  • val av ordförande
  • val av sekreterare
  • val av två protokolljusterare
  • val av två rösträknare
  1. Stämmans laglighet och beslutsförhet
  2. Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
  3. Verkställande direktörens översikt
  4. Bokslut och revisionsberättelse för år 2021
  5. Fastställande av bokslut
  6. Beslut om åtgärder
  7. Beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
  8. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
  9. Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
  10. Fastställande av revisorarvodet
  11. Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
  12. Övertagande och frigivande av spelrätter
  13. Styrelsens förslag till riktat förvärv av egna aktier
  14. Saares och Lundens förslag till bolagsordningen och inköp av aktier
  15. Kari Wirmans förslag på ändring till bolagsordningen
  16. Mötets avslutande

Raseborg den 28 april 2022
Styrelsen för JC Bruksgolf Ab

ANMÄLNING OCH BOKSLUTETS DOKUMENT

Anmälningar till mötet senast den 9.5.2022 kl 17:00. Anmälningar och fullmakter (skannade) till e-post, toimisto@ruukkigolf.fi.

Vi ser fram emot dina frågor och kommentarer i förväg så att mötet ska gå så smidigt som möjligt. Dessa dokument finns även tillgängliga före mötet på Bruksgolfs kontor, Sandbackavägen 100, 10420 Skuru.

Jaa:

Kategoriassa Ajankohtaista
  • Kauppa
  • Ostoskori
  • Kassa
  • Toimitusehdot
  •  
Celsa
Teknos
Ekenäs Energi
Neonsun
Mesvac
Muffes Bygg
Sponsor Insight
Lähitapiola
Trial
Wihuri
Neonsun
J-Trading
Mehiläinen

Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru • 019 – 245 4485 • toimisto@ruukkigolf.fi

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI 

Käytämme sivustollamme evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen takaamiseksi. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja.