JC Ruukkigolf Oy:n 18.5. yhtiökokouskutsu / möteskallelse
JC RUUKKIGOLF OY
KOKOUSKUTSU
JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.5.2022 klo 18.00.
Paikka: Högåsa, Vanha Turuntie 85, 10420 Pohja
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto sekä hallituksen esitys omien osakkeiden hankkimisesta.
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
- puheenjohtajan valinta
- sihteerin valinta
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kaksi ääntenlaskijaa
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
- Toimitusjohtajan katsaus
- Vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Toimenpiteiden päättäminen
- Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
- Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
- Tilintarkastajien palkkion määrääminen
- Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
- Pelioikeuksien haltuun ottaminen ja vapauttaminen
- Hallituksen esitys omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
- Saaren ja Lundenien ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseen ja osakkeiden lunastamiseen
- Kari Wirmanin ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen
- Kokouksen päättäminen
Raaseporissa 28. päivänä huhtikuuta 2022
JC Ruukkigolf Oy:n hallitus
KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ASIAKIRJAT
Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 9.5.2022 klo 17.00 mennessä. Ilmoittautumiset ja valtakirjat (skannattuna) sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ruukkigolf.fi.
Toivomme kysymykset ja kommentit etukäteen, jotta kokous sujuisi ripeästi. Kyseiset asiakirjat ovat myös nähtävillä ennen kokousta Ruukkigolfin toimistossa, osoitteessa Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru.
____________________________________________________________________
JC BRUKSGOLF AB
MÖTESKALLELSE
Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 18.5.2022 kl 18.00.
Plats: Högåsa, Gamla Åbovägen 85, 10420 Pojo.
Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter samt styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.
FÖREDRAGNINGSLISTA
- Öppnande av stämman
- Mötets konstituering
- val av ordförande
- val av sekreterare
- val av två protokolljusterare
- val av två rösträknare
- Stämmans laglighet och beslutsförhet
- Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
- Verkställande direktörens översikt
- Bokslut och revisionsberättelse för år 2021
- Fastställande av bokslut
- Beslut om åtgärder
- Beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
- Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
- Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
- Fastställande av revisorarvodet
- Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
- Övertagande och frigivande av spelrätter
- Styrelsens förslag till riktat förvärv av egna aktier
- Saares och Lundens förslag till bolagsordningen och inköp av aktier
- Kari Wirmans förslag på ändring till bolagsordningen
- Mötets avslutande
Raseborg den 28 april 2022
Styrelsen för JC Bruksgolf Ab
ANMÄLNING OCH BOKSLUTETS DOKUMENT
Anmälningar till mötet senast den 9.5.2022 kl 17:00. Anmälningar och fullmakter (skannade) till e-post, toimisto@ruukkigolf.fi.
Vi ser fram emot dina frågor och kommentarer i förväg så att mötet ska gå så smidigt som möjligt. Dessa dokument finns även tillgängliga före mötet på Bruksgolfs kontor, Sandbackavägen 100, 10420 Skuru.
