KOKOUSKUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2019 KLO 11:00
JC RUUKKIGOLF OY
KOKOUSKUTSU
JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään lauantaina 13.4.2019 klo 11.00 klubitalolla.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto sekä halllituksen esitys omien osakkeiden hankkimisesta. Ilmoittautumiset osallistumisesta yhtiökokoukseen ja mahdolliset valtakirjat otetaan vastaan alkaen klo 10 ennen kokouksen alkua.
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä ja saatavissa kentän toimistossa viikkoa ennen kokousta tai pyynnöstä sähköpostilla (nina.sampakoski@ruukkigolf.fi).
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
- puheenjohtajan valinta
- sihteerin valinta
- valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valitaan kaksi ääntenlaskijaa
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
- Toimitusjohtajan katsaus
- Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Toimenpiteiden päättäminen
- Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
- Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
- Tilintarkastajien palkkion määrääminen
- Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
- Pelioikeuksien haltuun ottaminen ja vapauttaminen
- Hallituksen esitys omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
- Pöytäkirjamerkintä
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen
Raaseporissa 15. päivänä maaliskuuta 2019
JC Ruukkigolf Oy:n hallitus
JC BRUKSGOLF AB
MÖTESKALLELSE
Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls lördagen den 13.4.2019 kl. 11.00 på klubbhuset.
Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter samt styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.
Anmälningar om deltagande i bolagsstämman och eventuella fullmakter tas emot fr.o.m. kl 10 före bolagsstämmans början.
Bokslutshandlingarna samt övriga förslag som skall behandlas på stämman finns till påseende för aktieägarna och kan erhållas på banans kontor en vecka före stämman eller på begäran per e-post (nina.sampakoski@ruukkigolf.fi).
FÖREDRAGNINGSLISTA
- Öppnande av stämman
- Mötets konstituering
- val av ordförande
- val av sekreterare
- val av två protokolljusterare
- val av två rösträknare
- Stämmans laglighet och beslutsförhet
- Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
- Verkställande direktörens översikt
- Bokslut och revisionsberättelse för år 2018
- Fastställande av bokslut
- Beslut om åtgärder
- Beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
- Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
- Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
- Fastställande av revisorarvodet
- Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
- Övertagande och frigivande av spelrätter
- Styrelsens förslag till riktat förvärv av egna aktier
- Protokollsanteckning
- Övriga ärenden
- Mötets avslutande
Raseborg den 15 mars 2019
Styrelsen för JC Bruksgolf Ab