KOKOUSKUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2019 KLO 11:00

JC RUUKKIGOLF OY                              
KOKOUSKUTSU

JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään lauantaina 13.4.2019 klo 11.00 klubitalolla.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto sekä halllituksen esitys omien osakkeiden hankkimisesta. Ilmoittautumiset osallistumisesta yhtiökokoukseen ja mahdolliset valtakirjat otetaan vastaan alkaen klo 10 ennen kokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä ja saatavissa kentän toimistossa viikkoa ennen kokousta tai pyynnöstä sähköpostilla (nina.sampakoski@ruukkigolf.fi).

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
   • puheenjohtajan valinta
   • sihteerin valinta
   • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
   • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
5. Toimitusjohtajan katsaus
6. Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Toimenpiteiden päättäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
12. Tilintarkastajien palkkion määrääminen
13. Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
14. Pelioikeuksien haltuun ottaminen ja vapauttaminen
15. Hallituksen esitys omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
16. Pöytäkirjamerkintä
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

Raaseporissa 15. päivänä maaliskuuta 2019

JC Ruukkigolf Oy:n hallitus

 

JC BRUKSGOLF AB                              
MÖTESKALLELSE

Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls lördagen den 13.4.2019 kl. 11.00 på klubbhuset.

Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter samt styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.

Anmälningar om deltagande i bolagsstämman och eventuella fullmakter tas emot fr.o.m. kl 10 före bolagsstämmans början.

Bokslutshandlingarna samt övriga förslag som skall behandlas på stämman finns till påseende för aktieägarna och kan erhållas på banans kontor en vecka före stämman eller på begäran per e-post (nina.sampakoski@ruukkigolf.fi).

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Öppnande av stämman
2. Mötets konstituering
   • val av ordförande
   • val av sekreterare
   • val av två protokolljusterare
   • val av två rösträknare
3. Stämmans laglighet och beslutsförhet
4. Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
5. Verkställande direktörens översikt
6. Bokslut och revisionsberättelse för år 2018
7. Fastställande av bokslut
8. Beslut om åtgärder
9. Beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
11. Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
12. Fastställande av revisorarvodet
13. Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
14. Övertagande och frigivande av spelrätter
15. Styrelsens förslag till riktat förvärv av egna aktier
16. Protokollsanteckning
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande

Raseborg den 15 mars 2019

Styrelsen för JC Bruksgolf Ab

Kokouskutsu / Möteskallelse