Yhteystiedot

Ruukkigolf
Hiekkamäentie 100
10420 POHJANKURU

Caddiemaster
019-245 4485
toimisto@ruukkigolf.fi

Aukioloajat

Ruukkigolf:
Kesägreenit |
Golfautot: Sallittu
Par 3:
Auki
Range:
Auki | Suljettu tiistaisin kl. 6-10, huolto
Caddiemaster:
Ark 8:00-17:00 vkl 8:00-17:00
Ravintola:
Ark 8:00-20:00 vkl 8:00-21:00
Sää Ajo-ohjeet

KOKOUSKUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN 13.4.2019 KLO 11:00

28.3.2019, klo 12:55

JC RUUKKIGOLF OY                              
KOKOUSKUTSU

JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään lauantaina 13.4.2019 klo 11.00 klubitalolla.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto sekä halllituksen esitys omien osakkeiden hankkimisesta. Ilmoittautumiset osallistumisesta yhtiökokoukseen ja mahdolliset valtakirjat otetaan vastaan alkaen klo 10 ennen kokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä ja saatavissa kentän toimistossa viikkoa ennen kokousta tai pyynnöstä sähköpostilla (nina.sampakoski@ruukkigolf.fi).

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
    • puheenjohtajan valinta
    • sihteerin valinta
    • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
    • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
  5. Toimitusjohtajan katsaus
  6. Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  8. Toimenpiteiden päättäminen
  9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
  10. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
  11. Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
  12. Tilintarkastajien palkkion määrääminen
  13. Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
  14. Pelioikeuksien haltuun ottaminen ja vapauttaminen
  15. Hallituksen esitys omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta
  16. Pöytäkirjamerkintä
  17. Muut asiat
  18. Kokouksen päättäminen

Raaseporissa 15. päivänä maaliskuuta 2019

JC Ruukkigolf Oy:n hallitus

 

JC BRUKSGOLF AB                              
MÖTESKALLELSE

Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls lördagen den 13.4.2019 kl. 11.00 på klubbhuset.

Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter samt styrelsens förslag till förvärv av egna aktier.

Anmälningar om deltagande i bolagsstämman och eventuella fullmakter tas emot fr.o.m. kl 10 före bolagsstämmans början.

Bokslutshandlingarna samt övriga förslag som skall behandlas på stämman finns till påseende för aktieägarna och kan erhållas på banans kontor en vecka före stämman eller på begäran per e-post (nina.sampakoski@ruukkigolf.fi).

FÖREDRAGNINGSLISTA

  1. Öppnande av stämman
  2. Mötets konstituering
    • val av ordförande
    • val av sekreterare
    • val av två protokolljusterare
    • val av två rösträknare
  3. Stämmans laglighet och beslutsförhet
  4. Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
  5. Verkställande direktörens översikt
  6. Bokslut och revisionsberättelse för år 2018
  7. Fastställande av bokslut
  8. Beslut om åtgärder
  9. Beviljande av ansvarsfrihet för de räkenskapsskyldiga
  10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
  11. Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
  12. Fastställande av revisorarvodet
  13. Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
  14. Övertagande och frigivande av spelrätter
  15. Styrelsens förslag till riktat förvärv av egna aktier
  16. Protokollsanteckning
  17. Övriga ärenden
  18. Mötets avslutande

Raseborg den 15 mars 2019

Styrelsen för JC Bruksgolf Ab

Kokouskutsu / Möteskallelse

Jaa:

Kategoriassa Ajankohtaista