JC RUUKKIGOLF OY KOKOUSKUTSU
JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 19.5.2024 klo 10.00.
Paikka: Lärkkulla, Lärkkullantie 22, 10300 Karjaa
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto sekä hallituksen esitys tulevaisuuden suunnitelmista.
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
puheenjohtajan valinta
sihteerin valinta
valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
valitaan kaksi ääntenlaskijaa - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
- Toimitusjohtajan ja hallituksen katsaus
- Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätös voiton/tappion käyttämisestä
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen esittely tulevaisuuden suunnitelmista ja päätösesitys tarvittavista toimenpiteistä
- Netti-Golf Oy:n ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- Osakkeenomistajien Gustav Båsk, Maria Oesch-Feldt ja Kurt Feldt ehdotus
- Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
- Tilintarkastajien palkkion määrääminen kaudelle 2024-2025
- Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
- Osakkeiden ottaminen yhtiön haltuun ja niiden vapauttaminen
- Konkurssipesien ja varattomien kuolinpesien osakkeiden vastaanottaminen
- Kokouksen päättäminen
Raaseporissa 3. päivänä toukokuuta 2024
JC Ruukkigolf Oy:n hallitus
KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUKSEN ASIAKIRJAT
Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 15.5.2024 klo 15.00 mennessä. Ilmoittautumiset ja valtakirjat (skannattuna) sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ruukkigolf.fi. Kokouksen asiakirjat lähetetään kutsun yhteydessä sähköisesti kaikille osakkaille joiden sähköposti on rekisterissämme. Osakkaille, joiden sähköposti ei ole osakerekisterissä lähetämme kutsun postitse ilman liitteitä (asiakirjoja). Kyseiset asiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta Ruukkigolfin toimistossa, osoitteessa Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru.
Voit myös pyytää asiakirjat sähköpostitse.
_________________________________________________________________
JC BRUKSGOLF AB MÖTESKALLELSE
Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls söndagen den 19.5.2024 kl 10.00.
Plats: Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis
Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena, övertagande av aktiers spelrätter samt styrelsens presentation om framtidsplaner.
FÖREDRAGNINGSLISTA
- Öppnande av stämman
- Mötets konstituering
val av ordförande
val av sekreterare
val av två protokolljusterare
val av två rösträknarel - Stämmans laglighet och beslutsförhet
- Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
- Verkställande direktörens och styrelsens översikt
- Årets 2023 bokslut och revisionsberättelsen
- Fastställande av bokslutet
- Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
- Styrelsens presentation om företagets framtidsplaner samt förslag till nödvändiga åtgärder
- Netti-Golf Oy:s förslag på ändring i bolagsordningen
- Aktionärerna Gustav Båsks, Maria Oesch-Feldts och Kurt Feldts förslag
- Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
- Fastställande av revisorarvodet för säsongen 2024-2025
- Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
- Besittningtagande och frigivande av aktier
- Aktier från konkursbon och dödsbon utan tillgångar, deras mottagande
- Mötets avslutande
Raseborg den 3 maj 2024
Styrelsen för JC Bruksgolf Ab
ANMÄLNING OCH BOLAGSSTÄMMANS DOKUMENT
Anmäl er till mötet senast den 15.5.2024 kl 15:00. Anmälningar och fullmakter (skannade) till e-post, toimisto@ruukkigolf.fi.
Bolagsstämmans dokument skickas elektroniskt i samband med inbjudan till alla aktionärer vars e-post som finns aktieregistret. Aktionärer som inte givit oss sin e-post får inbjudan per post, utan utan bilagor (dokument). Dessa dokument finns tillgängliga före mötet på Bruksgolfs kontor, Sandbackavägen 100, 10420 Skuru. Du kan även beställa dokumenten per epost.
