Ylimääräisen yhtiökokouksen antimia
Hallituksen puheenjohtaja Markus Larkimo avasi kokouksen 24. lokakuuta 2024 klo 18:03 Lärkkullassa, Karjaalla. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Wirman ja sihteeriksi Nina Sampakoski. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lotta ja Sture Fiskars.
Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille 4.11.2024 yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja kokous todettiin lailliseksi. Kokouksessa oli läsnä 52 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 128 osaketta ja 534 ääntä.
Markus Larkimo ja Nina Sampakoski esittelivät suunnitelman yhtiön uuteen toimintamalliin siirtymiseksi, mukaan lukien tulevat pelioikeustuotteet ja ehdotukset yhtiöjärjestyksen muutoksiksi. Suunnitelma perustuu 19.5.2024 hyväksyttyihin linjauksiin. Esityksen jälkeen käytiin keskustelu suunnitelmasta.
Larkimo esitteli yhtiöjärjestyksen muutosehdotukset, joista keskeisin on vastikevelvollisuuden poistaminen 31.12.2029 mennessä, sekä siihen liittyvät muut tarvittavat muutokset. Ehdotuksista keskusteltiin. Yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.
Uuden toimintamallin ja meidän kaikkien ruukkilaisten tavoitteena on kuitenkin se, että Ruukissa pelataan golfia vielä ensi vuosikymmenelläkin! Lisää tietoa tulee ennen vuodenvaihdetta.
______________________________________
Extra bolagsstämmans info
Styrelsens ordförande Markus Larkimo öppnade mötet den 24 oktober 2024 kl. 18:03 på Lärkkulla i Karis. Till mötesordförande valdes Kari Wirman och till sekreterare Nina Sampakoski. Lotta och Sture Fiskars valdes till protokolljusterare och rösträknare.
Det konstaterades att möteskallelsen hade skickats till aktieägarna den 4.11.2024 i enlighet med bolagsordningen, och mötet konstaterades vara lagligt. På mötet närvarade 52 aktieägare som representerade totalt 128 aktier och 534 röster.
Markus Larkimo och Nina Sampakoski presenterade en plan för bolagets övergång till en ny verksamhetsmodell, inklusive exempel på framtida spelrättsprodukter och förslag på ändringar i bolagsordningen. Planen baseras på riktlinjer som godkändes vid ordinarie bolagsstämma den 19.5.2024. Efter presentationen följde en diskussion om planen.
Larkimo presenterade de föreslagna ändringarna i bolagsordningen, varav den främsta är att avskaffa vederlags skyldigheten senast den 31.12.2029, samt andra nödvändiga ändringar som följer av detta. Ändringsförslagen diskuterades, och de godkändes enhälligt.
Målet med den nya verksamhetsmodellen och vår gemensamma målsättning som Bruksgolfare är att det fortfarande ska spelas golf i Bruks även under nästa årtionde! Mer information kommer före årsskiftet.
