JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.5.2025 klo 18.00.
Paikka: Lärkkulla, Lärkkullantie 22, 10300 Karjaa
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat ja osakkeiden pelioikeuksien haltuunotto.
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
– puheenjohtajan valinta
– sihteerin valinta
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Osakkeenomistajien edustamat osakkeet ja äänimäärät
- Toimitusjohtajan ja hallituksen katsaus
- Vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Päätös voiton/tappion käyttämisestä
- Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten kokouspalkkion vahvistaminen
- Tilintarkastajien palkkion määrääminen kaudelle 2025-2026
- Valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat
- Osakkeiden ottaminen yhtiön haltuun ja niiden vapauttaminen
- Kokouksen päättäminen
Raaseporissa 3. päivänä toukokuuta 2025
JC Ruukkigolf Oy:n hallitus
KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUKSEN ASIAKIRJAT
Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 12.5.2025 klo 15.00 mennessä. Ilmoittautumiset ja valtakirjat (skannattuna) sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ruukkigolf.fi. Osakkaille, joiden sähköposti ei ole osakerekisterissä lähetämme kutsun postitse. Kokouksen asiakirjat ovat nähtävillä ennen kokousta Ruukkigolfin toimistossa, osoitteessa Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru. Voit myös pyytää asiakirjat sähköpostitse.
_____________________________________________
Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 22.5.2025 kl 18.00.
Plats: Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis
Vid bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 11 § nämnda ärendena samt övertagande av aktiers spelrätter.
FÖREDRAGNINGSLISTA
- Öppnande av stämman
- Mötets konstituering
– val av ordförande
– val av sekreterare
– val av två protokolljusterare
– val av två rösträknare - Stämmans laglighet och beslutsförhet
- Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
- Verkställande direktörens och styrelsens översikt
- Årets 2024 bokslut och revisionsberättelsen
- Fastställande av bokslutet
- Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
- Fastställande av mötesarvode till styrelsens medlemmar
- Fastställande av revisorarvodet för säsongen 2025-2026
- Val av styrelsemedlemmar samt revisorer
- Besittningtagande och frigivande av aktier
- Mötets avslutande
Raseborg den 3 maj 2025
Styrelsen för JC Bruksgolf Ab
ANMÄLNING OCH BOLAGSSTÄMMANS DOKUMENT
Anmäl er till mötet senast den 12.5.2025 kl 15:00. Anmälningar och fullmakter (skannade) till e-post, toimisto@ruukkigolf.fi.
Aktionärer som inte givit oss sin e-post får inbjudan per post. Bolagsstämmans dokument finns tillgängliga före mötet på Bruksgolfs kontor, Sandbackavägen 100, 10420 Skuru.
Du kan även beställa dokumenten per epost.
