JC RUUKKIGOLF OY KOKOUSKUTSU
JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 24.10.2024 klo 18.00.
Paikka: Lärkkulla, Lärkkullantie 22, 10300 Karjaa
KOKOUKSEN ASIALISTA
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
– puheenjohtajan valinta
– sihteerin valinta
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa - Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Hallituksen laatiman siirtymäkauden suunnitelman esittely
– Esitellään hallituksen laatima vuoteen 2029 ulottuva siirtymäkauden suunnitelma yhtiön uuteen toimintamalliin siirtymiseksi. Suunnitelma sisältää myös linjauksen yhtiön tulevaisuuden pelioikeustuotteiksi sekä muutosehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
– Suunnitelma perustuu varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2024 hyväksyttyihin linjauksiin. - Yhtiöjärjestyksen muutosehdotusten esittely
– Esitellään siirtymäkauden suunnitelman edellyttämät muutosehdotukset yhtiöjärjestykseen. Keskeisin ehdotettu muutos on vastikevelvollisuudesta luopuminen, minkä ehdotetaan tapahtuvan 31.12.2029. Muut ehdotetut muutokset tarvitaan vastikevelvollisuudesta luopumisen seurauksena. - Yhtiöjärjestykseen ehdotetuista muutoksista päättäminen
– Hallitus ehdottaa, että kokous hyväksyy ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset.
– Jotta muutokset tulisivat hyväksytyiksi, niitä tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. - Kokouksen päättäminen
KOKOUKSEN ASIAKIRJAT
Kokouksen asiakirjat lähetetään kutsun yhteydessä sähköisesti kaikille osakkaille, joiden sähköposti on rekisterissämme. Osakkaille, joiden sähköposti ei ole osakerekisterissä lähetämme kutsun ja liitteen (asiakirja) postitse. Kyseinen asiakirja on myös nähtävillä ennen kokousta Ruukkigolfin toimistossa, osoitteessa Hiekkamäentie 100, 10420 Pohjankuru.
Ilmoittautumiset viimeistään 21.10. toimisto@ruukkigolf.fi
Raaseporissa 4. päivänä lokakuuta 2024
JC Ruukkigolf Oy:n hallitus
_________________________________________
JC BRUKSGOLF AB MÖTESKALLELSE
Aktieägarna i JC Bruksgolf Ab kallas till extra bolagsstämma, som hålls torsdagen den 24.10.2024 kl 18.00.
Plats: Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis
DAGORDNING FÖR MÖTET
- Öppnande av stämman
- Mötets konstitureing
– Val av ordförande
– Val av sekreterare
– Val av två protokolljusterare
– Val av två rösträknare - Stämmans laglighet och beslutsförhet
- Aktieägarnas företrädda aktier och röstetal
- Presentation av den övergångsplan som styrelsen har utarbetat
– Den övergångsplan som styrelsen har upprättat för övergången till bolagets nya verksamhetsmodell fram till 2029 kommer att presenteras. Planen innehåller även förslag på bolagets framtida spelrättsprodukter samt ändringar för att ändra bolagsordningen.
– Planen baserar sig på de riktlinjer som godkändes av bolagsstämman 19.5.2024. - Framläggande av förslag till ändring av bolagsordningen
– De föreslagna ändringar av bolagsordningen som krävs enligt övergångsplanen kommer att presenteras. Den huvudsakliga föreslagna ändringen är att man avstår från skyldigheten att betala vederlag, vilket föreslås ske 31.12.2029. Övriga föreslagna ändringar är nödvändiga till följd av att skyldigheten att betala vederlag frångås. - Beslut om förslag till ändring av bolagsordningen
– Styrelsen föreslår att stämman godkänner de föreslagna ändringarna i bolagsordningen.
– För att ändringarna ska godkännas krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. - Stämmans avslutande
ANMÄLNING OCH BOLAGSSTÄMMANS DOKUMENT
Bolagsstämmans dokument skickas elektroniskt i samband med inbjudan till alla aktionärer vars epost som finns aktieregistret. Aktionärer som inte givit oss sin e-post får inbjudan per post med bilaga (dokument). Dessa dokument finns tillgängliga före mötet på Bruksgolfs kontor, Sandbackavägen 100, 10420 Skuru.
Anmälningar senast 21.10 till toimisto@ruukkigolf.fi
Raseborg den 4 oktober 2024
Styrelsen för JC Bruksgolf Ab
